Холмские новости

В Холмске рассмотрели уголовное дело по подставным лицам в строительной компании

Холмский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 51-летнего и 46-летнего жителей районного центра. Они обвинялись в представлении группой лиц по предварительному сговору в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (пункт "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ). Преступление было совершено в Холмске.
51-летний холмчанин являлся руководителем местной строительной компании и знал, что по 31 марта 2018 года включительно должен уплатить налоги за 2017 год и что у его фирмы с октября 2017 года имелись долговые обязательства имущественного характера. Дело шло к банкротству. Расставаться с деньгами (а тут ожидалось поступление на расчетный счет фирмы 225 677,74 рубля за выполненные работы по муниципальному контракту) бизнесмену не хотелось, поэтому он придумал преступный план.
К реализации идеи предприниматель решил привлечь 46-летнего горожанина, с которым был шапочно знаком. Он сказал ему, что вынужден отправиться в заграничную поездку по состоянию здоровья и предложил перерегистрировать на его имя свою компанию, заверив, что тому ничего делать не придется. Правда, намеренно умолчал о необходимости заплатить налоги, сдать налоговую декларацию, выполнить долговые обязательства имущественного характера. Мужчина согласился поиграть в предпринимателя за вознаграждение в две тысячи рублей.
7 марта владелец строительной компании посетил нотариуса Холмского нотариального округа, где подписал договор дарения "компаньону" в его присутствии 50-процентной доли в уставном капитале своего предприятия. Данный договор был зарегистрирован, после чего подготовленное по форме заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, посредством электронных каналов связи было направлено в межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Сахалинской области.
Продолжая воплощать в жизнь свой план, бизнесмен подготовил протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью от 19 марта 2018 года, согласно которому его знакомый был назначен генеральным директором и стал единственным руководителем общества с долей 50% уставного капитала.
19 марта новоиспеченный босс прибыл к нотариусу и предоставил ему датированный тем же днем протокол внеочередного общего собрания участников строительной компании, заявление о внесении изменений в сведения о данном юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
Спустя три дня новоиспеченный гендиректор в сопровождении бизнесмена нанес визит в межрайонную инспекцию ФНС России №2 по Сахалинской области, где предоставил инспектору свой паспорт, а также протокол внеочередного общего собрания участников ООО от 19 марта, заявление по форме о внесении изменений в сведения о юридическом лице (строительной компании), содержащиеся в ЕГРЮЛ.
В результате совместных преступных действий двух холмчан в ЕГРЮЛ в сведениях о юрлице в качестве генерального директора строительной организации был указан "компаньон", который фактически участия в деятельности общества не принимал и управление им не осуществлял.
Далее фальшивый руководитель получил в межрайонной инспекции ФНС выписку из ЕГРЮЛ, потом вместе с соучастником отправился в отделение ПАО "Сбербанк", где переоформил карточку с образцами подписи на свое имя и подал заявление на открытие банковской карты, привязанной к сотовому телефону и расчетному счету компании, теперь находящемуся в его пользовании. "Пластик" вместе с пин-кодом в конверте он тут же передал щедрому "дарителю". По обоюдной договоренности при получении смс-сообщения поступившие на расчетный счет фирмы за работу по муниципальному контракту 225 677,74 рубля так называемый гендиректор должен был передать настоящему боссу за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей. Печать предприятия, оформленные у нотариуса и в налоговой инспекции документы, — все это находилось в руках бизнесмена. После проведения необходимых процедур по передаче дел компании новоявленный "нувориш" поехал на летнюю путину, чтобы подзаработать денег на жизнь.
В судебном заседании фальшивый предприниматель в инкриминируемом ему органами предварительного расследования деянии вину свою признал полностью, однако от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации. Бывший гендиректор строительной компании пошел по тому же пути, но все обвинения в свой адрес отрицал. У него была собственная версия событий.
По словам подсудимого, в июле 2017 года он был назначен на должность генерального директора фирмы с 50% долей уставного капитала, но вскоре захотел отойти от дел. К весне 2018 года подумывал подыскать на свое место другого человека, о чем говорил знакомым. В марте 2018-го ему позвонил неизвестный, поинтересовался, действительно ли он хочет сложить свои полномочия. Гендиректор ответил, что да. Собеседник предложил ему встретиться на площади Ленина Холмска. На деловое свидание пришли двое мужчин. Предприниматель рассказал им о финансовом положении своей компании, а те сообщили, что есть человек, который желает работать, если ему передадут фирму бесплатно. Он подумал, что продавать компанию будет долго, поэтому согласился передать ее бесплатно. Тогда мужчины представили ему кандидата на его место, и он официально передал свои полномочия преемнику. Долгов тогда якобы у предприятия не было.
Однако собранные по данному уголовному делу материалы свидетельствовали о том, что версия экс-директора компании о его желании безвозмездно передать действующее общество ранее незнакомому, как он заявлял, человеку, была несостоятельна. Следствие установило, что его "наследник" — подставное лицо, и в этой "взрослой" игре ему отводилась лишь роль зицпредседателя Фунта из известного произведения И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой теленок". Только, в отличие от литературного персонажа, денег он так и не дождался. Более того, по приговору суда с мужчины взыщут в счет средств федерального бюджета процессуальные издержки в размере 57 114 рублей. Ему также предстоит 200 часов обязательных работ. А бывшему гендиректору строительной компании придется заплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд.

   12 8053 0

Обсуждение на форуме